Банк "Экспресс-Волга" нарушил закон об отмывании денег

Саратовский банк "Экспресс-Волга" вошел в число трех кредитных учреждений, привлеченных Центробанком РФ к административной ответственности за неисполнение закона о противодействии отмыванию денег. Кроме "Экспресс-Волги" его нарушили "Собинбанк" и "Современные Стандарты Бизнеса".

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Штраф для юридических лиц по этой статье составляет от 50 до 100 тыс. руб., для должностных — 10—20 тыс. Правда, из троих фигурантов оштрафован только банк "ССБ", а "Собинбанку" и "Экспресс-Волге" вынесены предупреждения. Постановления об этом вступили в законную силу.