До конца года в России хотят создать базу "отмывателей денег"

До конца года, по данным Интерфакса, в России может быть создана база недобросовестных банковских клиентов, которым отказано в проведении операций. Об этом изданию сообщили представители ЦБ РФ.

Еще в июне представители Центробанка заявляли, что поддерживают идею формирования реестра клиентов, которым отказано в открытии счетов или проведении операций по "антиотмывочным" основаниям. 11 ноября зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин информировал общественность, что создание такой базы находится "в стадии высокой готовности". Соответствующие акты могут вступить в силу еще до конца 2014 года. 

Сейчас наиболее актуальный в профильной среде вопрос - кто будет формировать и публиковать базу: Росфинмониторинг или банковские ассоциации. Скобелкин полагает, что первый вариант был бы логичнее плюс к тому база должна формироваться на основе сведений Росфинмониторинга, Центробанка, налоговой и таможенной служб.