Девять признаков, что связались с фирмой-однодневкой

Проверка контрагентов поможет защититься от случаев, когда фирма исчезает после того, как получит аванс. В статье — признаки ненадежной фирмы.

1. Регистрация компании незадолго до сделки, отсутствие у нее сотрудников; частая смена юрадреса или переназначение директора.

2. Назначение номинального или массового директора. Проверьте руководителя, его полномочия, сколько юрлиц оформлено на него, взаимосвязь с другими компаниями.

3. Отсутствие фактов ведения деятельности: у компании нет сайта, помещений, офис не находится по зарегистрированному адресу.

4. Заключение сделки неуполномоченным лицом: на подписание договора приезжает сотрудник контрагента с доверенностью, а позже выясняется, что контрагент о представителе не слышал. Проверяйте срок действия и объем полномочий в доверенности, выдало ли ее уполномоченное лицо и не отозвали ли документ на reestr-dover.ru.

5. Отсутствие платежей, которые свидетельствуют о деятельности, или необходимых расходов.

6. Участие директора или участников в составе организации, которая занимается аналогичной деятельностью и зарегистрирована недавно.

7. Отрицательные отзывы клиентов, негативные сведения в судебной практике.

8. Отказ предоставлять информацию или документы, ответ на запрос общими фразами или ссылкой на коммерческую тайну. Секретную информацию можно попросить предоставить под встречное обязательство о неразглашении.

9. Включение контрагента в список лиц, которые имеют долги по уплате налогов или не представляют отчетность более года, а также в графики проверок надзорных органов.

Контрагента нужно проверять не только на стадии заключения договора, но и в дальнейшем. В сервисе Контур.Фокус есть опция «Наблюдение», она позволяет отслеживать более 1000 компаний. В компании в любой момент могут измениться данные, узнав об этим изменениях, Контур.Фокус вышлет уведомление на электронную почту.

 

 директор ЮБ "Аргументъ"

член Общественной палаты МО "Город Саратов"
председатель Бюро по защите прав предпринимателей
Саратовского регионального отделения ОПОРА РОССИИ
Андрей Ларин