В Саратовской области 9 злоумышленников подозреваются в «отмывании» денег

В Саратовской области 9 местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Как установило следствие, с января 2016 по сентябрь 2021 года обвиняемые, действуя в составе ОПГ, использовали расчетные счета на подставных лиц и оказывали клиентам услуги по транзиту денег и их обналичиванию. За это злоумышленники получали 10 процентов от «сделки». Итого им удалось «заработать» более 17 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Саратова. На имущество главаря ОПГ наложен арест на общую сумму около 3 млн рублей.