Жительница Саратова помогла преступникам «отмыть» 11 млн рублей

Жительница Саратова признана виновной в неправомерном обороте средств платежей и незаконном использовании документа.

Как установило следствие, в 2019 году женщина предоставила свой паспорт и подписали документы для внесения ее в ЕГРЮЛ как физлица, имеющего право действовать от имени некоей фирмы. Затем гражданка, являясь номинальным руководителем организации, открыла три банковских счета. Полученный от счетов электронный доступ она передала другим лицам. Далее через данные счета неизвестные вывели более 11 млн рублей. Данные правонарушения выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями регионального МВД.

Были возбуждены уголовные дела. Суд приговорил гражданку к одному году условно.