Семеро саратовцев «отмыли» 33 млн рублей

В Саратове семеро мужчин (в возрасте от 32 до 54 лет) подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.

С июля 2014 по февраль 2022 года злоумышленники осуществили через подконтрольные фирмы незаконные банковские операции.

«Они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков. За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере от 2 до 10 процентов, доход от незаконной банковской деятельности составил более 33 млн рублей», - сообщает прокуратура Саратовской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в Волжский районный суд.