Предприниматель из Саратова незаконно «отмыл» 5 млн рублей

В Саратове 26-летний мужчина признан виновным в неправомерном обороте средств платежей.

«С июня по август 2021 г. мужчине ранее зарегистрированного фиктивно в качестве индивидуального предпринимателя, трижды поступило предложение от неустановленного лица обратиться в кредитно-финансовые учреждения города Саратова для открытия счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания, на что последний ответил согласием», - сообщает региональная прокуратура.

В указанный период времени бизнесмен открыл счета в банках, а электронные ключи от них передал неустановленному лицу. Впоследствии со счетов вывели 5 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил саратовца к одному году условно.