Как формальное соблюдение закона оказалось недостаточным: прокуратура Волжского района нашла нарушение у ИП

Прокуратура Волжского района Саратова выявила нарушение у местного предпринимателя при выполнении требований закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по итогам проверки.

В ходе проверки выяснилось: предприниматель в 2025 году регулярно направлял в Росфинмониторинг Приволжского федерального округа информацию об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Однако при этом он два года не заходил в личный кабинет системы для проверки клиентов на причастность к терроризму или экстремизму.

Последний раз бизнесмен авторизовывался в системе ещё в 2023 году. В тот же период он отправил последний отчёт по форме ФЭС-3 ФМ, предназначенной для мониторинга подозрительных финансовых операций.

Прокуроры установили, что предприниматель формально выполнял часть обязанностей, но пренебрёг ключевым требованием — регулярной проверкой контрагентов. За это нарушение возбудили административное дело по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения материалы направили в суд. Предпринимателя привлекли к ответственности и вынесли предупреждение. Прокуратура напомнила саратовским бизнесменам: отправка отчётов не заменяет регулярной работы с системой контроля клиентов.