От наркоторговли до легализации криптовалюты: 18-летний житель Балакова стал фигурантом двух уголовных дел

В Балакове сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативных мероприятий пресекли деятельность подпольного интернет-магазина. Задержанным оказался 18-летний местный житель, который организовал сбыт запрещенных веществ через теневой сегмент сети и лично занимался оборудованием тайниковых закладок на территории города, сообщили в областном ГУ МВД.

При задержании полицейские обнаружили у молодого человека два свертка с синтетическим наркотиком. В ходе дальнейшего исследования информации из мобильного телефона задержанного оперативники выявили и изъяли еще 12 закладок общей массой около 5 граммов. Кроме того, во время обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено специальное оборудование для расфасовки смесей, а также готовая к продаже партия мефедрона массой около 35 граммов. Следственным управлением МУ МВД России «Балаковское» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

В ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции выявили факт отмывания денежных средств, полученных преступным путем. Было установлено, что для легализации доходов в сумме около 40 тысяч рублей подозреваемый совершил ряд финансовых операций с использованием криптокошелька, после чего вывел деньги на стандартный банковский счет. По данному факту в отношении задержанного возбудили второе уголовное дело — по части 1 статьи 174 УК РФ, предусматривающей ответственность за легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем.