За хищение 24 миллионов осудят главу ОПГ и 11 его сообщников

Перед судом предстанет житель Энгельса и 11 его сообщников, организованных  в преступную группировку для хищения банковских средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры по Саратовской области.

В ходе следствия установлено, что 52-летний Джемала Кавтарадзе возглавил ОПГ и продумал схему хищения денежных средств. У мошенников была профессиональная поддержка со стороны действующего сотрудника банка. 29-летняя женщина выбирала подходящие банки для подачи заявок, а также консультировала членов банды по оформлению необходимых документов. Гражданке уже вынесли приговор, согласно которому она проведет 5 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на 6 месяцев.

Схема их действий состояла в следующем. Члены банды находили лиц в тяжелом материальном положении и оформляли на них поддельные документы и заявки на кредит. В подаваемых документах указывали ложные сведения о месте работы, поддельные копии трудовых книжек, а также специальные телефоны работодателей, родственников и знакомых. Сотрудники банка, проверяя заемщика, дозванивались до осведомленных членов ОПГ, которые отвечали на вопросы согласно заранее продуманной схеме. В результате, сотрудники банка впадали в заблуждение и выдавали денежные средства участникам банды.

Все действия преступников были продуманы и тщательно организованы. В группе работала четкая иерархия выполняемых ролей и функций. В течение двух лет с 2012 до 2014 ими было похищено более 24 миллионов рублей из 10 территориальных подразделений различных банков. Мошенников задержали при попытке взять кредит еще на 17 миллионов.

В результате прокуратура утвердила обвинение Джемале Кавтарадзе и его 11 подельникам по частям 1,2 статьи 210 "организация преступного сообщества и участие в нем", части 4 статьи 159 "мошенничество, совершенное организванной группой в крупном размере", части 3 статьи 30 - частей 2,3,4 статьи 159 УК "покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере". В настоящее время дело передано в Волжский районный суд.