07 июля 2023 14:25
Происшествия
Саратовский ломбард подозревается в отмывании денег
В Саратове ломбард в Ленинском районе подозревается в отмывании денег.
«Обществом не фиксируются и не представляются в Росфинмониторинг сведения по операциям с денежными средствами, подлежащим обязательному контролю, руководитель организации не прошел обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа до назначения на должность», - сообщает региональная прокуратура.
Возбуждено административное дело по статье 15.27 КоАП «Нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по факту нарушения порядка обращения с драгоценными металлами.
Последние новости
- вчера 18:51 Названы адреса ремонта тротуаров в Энгельсе в 2024 году
вчера 17:47 Минпромэнерго аннулировало лицензию московской компании- вчера 17:33 В Саратове 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве
- вчера 17:21 Тепловики завершили испытания теплосетей в Энгельсе
вчера 17:08 В Балакове горит расселенная двухэтажка
вчера 17:02 На неделе саратовцев ждут и грозы, и жаркие дни- вчера 16:50 В Саратове задержана подозреваемая в распространении наркотиков
- вчера 16:42 Краснокутский водитель заплатит 100 тысяч рублей за взятку
вчера 16:29 Из-за халатности владельца батута пострадала балаковская девочка
вчера 16:14 Саратовский паралимпиец завоевал золото на этапе Кубка мира по плаванию
- загрузить еще