Саратовский ломбард подозревается в отмывании денег

В Саратове ломбард в Ленинском районе подозревается в отмывании денег.

«Обществом не фиксируются и не представляются в Росфинмониторинг сведения по операциям с денежными средствами, подлежащим обязательному контролю, руководитель организации не прошел обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа до назначения на должность», - сообщает региональная прокуратура.

Возбуждено административное дело по статье 15.27 КоАП «Нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по факту нарушения порядка обращения с драгоценными металлами.