Саратовчанка «отмыла» более 8 млн рублей

Во Фрунзенском районе Саратова 43-летняя женщина обвиняется в неправомерном обороте средств платежей.

«В ноябре 2018 года женщина, являясь фиктивным учредителем юридического лица, открыла в кредитно-финансовых организациях г. Саратов расчетные счета. Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, обвиняемая незаконно передала их другому лицу, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 8 млн рублей», - сообщает прокуратура Саратовской области.

Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено во Фрунзенский районный суд.

Уголовное преследование лиц, непосредственно «отмывших» деньги, продолжается.