Юный саратовец обвиняется в отмывании денег

В Саратове 20-летний житель Заводского района обвиняется в неправомерном обороте средств платежей.

«В период с февраля по май 2023 года обвиняемый по договоренности с ранее незнакомым ему гражданином за денежное вознаграждение согласился фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. С этой целью мужчина удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговый орган свой паспорт и иные документы, послужившие основанием для его регистрации в качестве ИП, а также открыл в кредитно-финансовых учреждениях Саратова расчетные счета», - сообщает региональная прокуратура.

При этом юноша отдавал отчет в своих действиях и понимал, что не будет заниматься предпринимательством.

Получив электронные ключи, обвиняемый передал их другому лицу. Впоследствии со счетов было выведено свыше 9 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело. В скором времени саратовца ждет суд.

Также уголовные дела заведены в отношении лиц, совершивших незаконные финансовые операции.