Житель Саратова обвиняется в «отмывании» 4 млн рублей

В Саратове 48-летний житель Заводского района обвиняется в неправомерном обороте средств платежей.

«В период с ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г. обвиняемый по договоренности с ранее незнакомым ему гражданином при условии получения денежного вознаграждения решил фиктивно занять должность директора в коммерческой организации. С этой целью мужчина представил в налоговый орган паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также открыл в кредитно-финансовых учреждениях города Саратова расчетные счета», - сообщает региональная прокуратура.

Получив электронные средства платежа, фигурант передал их другому лицу. Впоследствии со счета фирмы-однодневки было выведено свыше 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Начато расследование. Также следственные действия проводятся в отношении лиц, непосредственно причастных к выводу средств.