В Саратове риелтора наказали за нарушение требований Росфинмониторинга

В Саратове прокуратура Волжского района привлекла к административной ответственности местного риелтора за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Как установили надзорные органы, специалист не направляла в Росфинмониторинг обязательные сведения о результатах проверки клиентов. Речь шла об организациях и физических лицах, в отношении которых применены или должны применяться меры по заморозке денежных средств.

На риелтора завели дело по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ. Подробнее — в публикации на сайте «СарНови».