В "Торговом доме "Поволжье" выявлена схема по обналичиванию денег

В Аткарске Саратовской области выявлена организация, которая незаконно обналичила более 50 миллионов рублей.

Как сообщает областная прокуратура, в ноябре 2016 года жительница  Аткарска за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя в налоговой инспекции  юридическое лицо – ООО "Торговый дом "Поволжье". После регистрации организации, а также открытия банковских счетов все необходимые документы женщина передала заказчикам.

При этом, как показала проверка, она являлась лишь номинальным руководителем созданной организации. Никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагала.

За период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены  в пользу третьих лиц более 50 млн рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).