Происшествия
В "Торговом доме "Поволжье" выявлена схема по обналичиванию денег
В Аткарске Саратовской области выявлена организация, которая незаконно обналичила более 50 миллионов рублей.
Как сообщает областная прокуратура, в ноябре 2016 года жительница Аткарска за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя в налоговой инспекции юридическое лицо – ООО "Торговый дом "Поволжье". После регистрации организации, а также открытия банковских счетов все необходимые документы женщина передала заказчикам.
При этом, как показала проверка, она являлась лишь номинальным руководителем созданной организации. Никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагала.
За период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены в пользу третьих лиц более 50 млн рублей.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).
Последние новости
- 12:05 За месяц в саратовских автобусах и маршрутках выявлено 183 нарушения
- 11:00 В Роспотребнадзоре Саратовской области будет работать «горячая линия» по клещевому энцефалиту
- 10:42 В Энгельсе полиция поймала двоих закладчиков
- 10:00 Саратовцам напомнили о пищевом поведении в «сезон шашлыков»
- 09:00 В Перелюбском районе отремонтируют разрушенный паводком мост
- 08:13 В Энгельсе две девочки получили ожоги при розжиге мангала
- 07:58 В Ленинском районе Саратова прорвало водопровод
- 07:00 В Саратовской области ожидается дождь
- вчера 16:53 В Вольском районе столкнулись грузовик и иномарка: двое погибших
- вчера 16:16 В Саратове студия современного танца «Фишка» отпраздновала 15-летний юбилей!
- загрузить еще